Сегодня суббота, 23.10.2021: публикаций: 5168
11.11.2020 19:09
Новости.
Просмотров всего: 11410; сегодня: 58.

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омская таможня: о нарушении валютного законодательства на 64,6 млн руб

Омской таможней возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по фактам нарушения валютного законодательства, наложено административных штрафов на сумму более 27 млн рублей.

За 9 месяцев 2020 года Омская таможня провела более 100 проверок соблюдения участниками внешнеэкономической деятельности (ВЭД) валютного законодательства. В результате этих проверок было возбуждено 145 дел об административных правонарушениях по статье 15.25 КоАП РФ (нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования).

Сумма выявленных нарушений по валютному законодательству составила более 64,6 млн рублей, сумма наложенных штрафов по возбужденным административным делам - свыше 27 млн рублей.

В основном это правонарушения, совершенные с использованием подложных (недействительных) документов, представленных участниками ВЭД в уполномоченные банки для проведения незаконных валютных операций.

Кроме того, в ходе проверок по соблюдению валютного законодательства сотрудниками таможни было установлено, что некоторыми участниками ВЭД в уполномоченный банк были представлены недействительные (поддельные) внешнеэкономические контракты, по которым с использованием подложных документов денежные средства перечислялись на счета иностранных компаний.

По фактам совершения незаконных валютных операций (ст.193.1 УК РФ) Омской таможней возбуждено 5 уголовных дел. Размер незаконно переведённой валюты в другие государства составил более 8,7 млн рублей.

Справка:

В начале 2020 года  произошла существенная либерализация действующего валютного законодательства Российской Федерации. Так, например, статья 193 УК РФ, уже в действующей редакции, предусматривает наступление уголовной ответственности за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации, если сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации по проведенным валютным операциям превышает в крупном размере - 100 миллионов рублей, а в особо крупном размере – 150 миллионов рублей.


Ньюсмейкер: Омская таможня Сибирского таможенного управления ФТС России — 191 публикация. Вы можете направить ньюсмейкеру обращение, заявку
Сайт: stu.customs.gov.ru
Поделиться:

Группа: Федеральная таможенная служба (2448)

Ваше мнение
Как Вы относитесь к обязательной вацинации?
 За
 Против
 Затрудняюсь ответить
Предложите опрос

Интересно:

Проектируется Pi Car электромобиль с Neutrinovoltaic источниками тока
23.10.2021 19:16 Товары и услуги
Проектируется Pi Car электромобиль с Neutrinovoltaic источниками тока
Необходимость срочного решения вопросов сохранения климата на Планете приобретает первостепенное значение: в том, что природные катаклизмы - это не просто прогнозы климатологов и экологов, мы смогли убедиться в этом году. Безусловно изменение климата связано с активностью солнца, но и...
В Анталии открыли Парк российско-турецкой дружбы им. Л.Н. Толстого
23.10.2021 17:12 Мероприятия
В Анталии открыли Парк российско-турецкой дружбы им. Л.Н. Толстого
23 октября в городе Анталья на площади 3000 кв.м открылся Парк российско-турецкой дружбы им. Л.Н. Толстого. С инициативой создания парка выступило Русское общество Антальи. Идея была поддержана городским советом и мэром района Муратпаша, на территории которого и расположен парк. В рамках проекта по...
Ventra получила награду за «Технологическое решение года»
23.10.2021 16:37 Новости
Ventra получила награду за «Технологическое решение года»
Ventra стала лауреатом премии за достижения в области управления человеческим капиталом «Хрустальная пирамида-2021» и получила награду в номинации «Технологическое решение года» за проект интеллектуальной системы закрытия заданий на платформе Ventra Go!. Компания удостаивается почетной премии уже...
«Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших инвестиционных вкладов
22.10.2021 20:15 Аналитика
«Выберу.ру» подготовил рейтинг лучших инвестиционных вкладов
Аналитический департамент финтех-сервиса «Выберу.ру» (www.vbr.ru входит в тройку крупнейших финансовых маркетплейсов страны) подготовил новое исследование – рейтинг Лучшие инвестиционные вклады в сентябре 2021 года. С помощью калькулятора сервиса эксперты «Выберу.ру» сравнили условия рублевых...
«Балтийский лизинг» стал лауреатом премии Leader Leasing Awards
22.10.2021 17:25 Новости
«Балтийский лизинг» стал лауреатом премии Leader Leasing Awards
«Балтийский лизинг» стал лауреатом V Евразийской премии в области лизинга Leader Leasing Awards. Жюри отметило руководителя юридической дирекции компании Сергея Громова, который получил награду в номинации «Хрустальная звезда» за вклад в совершенствование нормативной базы регулирования...